花旗據報被美國當局調查 涉俄羅斯富豪

2024年11月15日

花旗(Citigroup)據報正被美國司法部、美國聯邦調查局(FBI)及國稅局調查，涉及俄羅斯客戶的業務。

外電引述消息人士指，有關調查關於花旗協助俄羅斯富豪克里莫夫(Suleiman Kerimov)，處理其信託基金(Heritage Trust)事宜。另外，部分調查工作則包括審核花旗在反洗黑錢的政策及系統，以防止金融犯罪的情況。

報道又引述花旗發言人在電子郵件聲明中表示，花旗致力在進行所有業務時，高度重視遵守所有適用的法律和法規，正積極結束在俄羅斯商業銀行、零售銀行業務。

資料顯示，花旗近年亦曾被監管機構就風險管理及控制方面處以罰款，在今年7月，就因被聯儲局罰款1.36億美元(約10.61億港元)。