星洲洗黑錢案 花旗星展傳加強富裕客審查

2024年6月10日

彭博引述知情人士指，花旗集團、星展集團等被捲入新加坡最大洗錢案的銀行，正加強對其富裕客戶和潛在客戶的審查，以避免非法資金流動。

消息指，多家金融機構的私人銀行家接受額外培訓，以幫助識別犯罪分子用來掩蓋背景和資金來源的伎倆。這些行動屬於自願性質，反映銀行正試圖封堵漏洞。

新加坡金管局近期完成對部分涉案銀行的現場檢查。有知情人士表示，金融監管機構審查結束後，通過存款賬戶、貸款和其他金融服務與犯罪分子有最多往來的銀行，預計將面臨罰款和其他懲罰措施。

新加坡金管局發言人表示，將評估這些金融機構是否對洗錢和恐怖主義融資實施充分和適當的控制措施，如果他們沒有達到要求，局方會採取行動。

新加坡警方去年偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕多名包括華裔的人士。