美國傳審查瑞銀從瑞信接手俄羅斯賬戶

2024年11月13日

路透引述知情人士報道，美國正在調查瑞銀集團(UBS)收購瑞士信貸時接手的俄羅斯客戶情況，加強對這家全球大型財富管理公司的審查。瑞銀亦清查瑞信的賬目，去除不需要的客戶和資產，包括與俄羅斯有關的客戶和資產。

消息人士透露，作為調查的一部分，美國制裁執行機構外國資產控制辦公室(OFAC)已致函瑞銀。OFAC的調查涉及瑞銀在收購瑞信後接手負責的俄羅斯客戶。瑞銀正試圖通過隔離可疑資金和關閉相關賬戶來躲避受罰風險，從而控制OFAC的調查可能帶來的影響。

在美國及其西方盟友因俄羅斯入侵烏克蘭而實施制裁之後，處理俄羅斯資金的風險變得愈來愈大。